【新闻】山东钢铁2014年首次临时股东大会决议公告锤式破碎机
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况;
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点:山东钢铁(1.61, 0.00, 0.00%)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日上午10:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
关于增补第四届董事会董事的议案
5007198402
99.99%
346400
0.01%
0
0
是
2
关于增补第四届监事会监事的议案
5007198402
99.99%
346400
0.01%
0
0
是
3
关于修订《公司章程》的议案
5007544802
100%
0
0
0
0
是
4
关于修订《董事会议事规则》的议案
5007544802
100%
0
0
0
0
是
5
关于修订《股东大会议事规则》的议案
5007544802
100%
0
0
0
0
是
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长任浩先生主持,采取记名投票方式通过了各项议案,其中,大会以累积投票制表决方式通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》和《关于增补第四届监事会监事的议案》;以特别表决的方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席5人,董事陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生因公务未能出席会议;公司在任监事4人,出席3人,监事刘秀元先生因公务未能出席会议;董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
7
所持有表决权的股份总数(股)
5,007,544,802
占公司有表决权股份总数的比例(%)
77.80
三、律师见证情况
本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。
四、上网公告附件
山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一四年一月八日
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